A柜面渠道客户账户支付监管(名单)解除审批表(申请机构负责人审批)
B无论客户是否到现场,均应签署“企业对公账户
C会计经理复审通过,在审批表空白处签署复审意见。
D尽职调查
对于ORTA风险处置名单柜面解除分行审核要点以下解释正确的是( )
一号多人客户黑名单,对于个人客户柜面解除分行审核要点是( )
客户因ORTA风险处置被支付管控,在排除风险后,应填写柜面渠道客户账户支付监管(名单)解除审批表,经( )审批后办理解除。
命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”,同步生成ORTA预警任务,分行同步下发运营风险处置审批协同。
对于( )申请对客户账户(名单)进行管控/解除管控的,柜面人员应根据《支付监管柜面设置/解除审核要点》、《管控名单柜面解除审核要点》审核受理资料无误后,提交至远程审核。
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