试题详情

客户因ORTA风险处置被支付管控，在排除风险后，应填写柜面渠道客户账户支付监管（名单）解除审批表，经（ ）审批后办理解除。

客户因未及时对账被支付监管，在完成对账申请解除监管时，应填写柜面渠道客户账户支付监管（名单）解除审批表，由（）进行审批

客户因开户资料待完善被支付监管，在申请解除监管时，应扫描柜面渠道客户账户支付监管（名单）解除审批表，无需扫描客户补充的资料。

对于ORTA风险处置名单柜面解除分行审核要点以下解释正确的是（ ）

ORTA处置账户解除监管个人账户风险管理个人账户存在小额试探性交易