试题详情

机构洗钱及制裁风险评估中， 固有风险不包括________

机构洗钱及制裁风险评估中，产品固有风险的评估指标主要包括：（）

评估得分（）的机构洗钱与制裁固有风险等级为中低。

机构洗钱及制裁固有风险主要包括（）固有风险。

在机构洗钱及制裁风险评估中，当固有风险为中高风险，且控制有效性为较弱，则剩余风险为（）。