A勤勉尽责
B风险为本
C详细登记
D及时报告
客户身份识别和尽职调查工作的基本原则包括_____。
客户身份识别工作中,单位客户加强型尽职调查防范包括()
个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则:( )、严格保密、及时报告。
个人客户身份识别和尽职调查包括初次识别和持续识别两类。
客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始,还包括对高风险客户的加强型尽职调查和持续尽职调查。
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