A补充工商查询
B按照客户预留的境内地址上门拜访
C通过询问客户要求提供证明材料
D核对
客户身份识别工作中,单位客户加强型尽职调查防范包括()
客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始,还包括对高风险客户的加强型尽职调查和持续尽职调查。
对客户开展加强型尽职调查,应重新识别客户身份,并填写 《 尽职调查表》。( )
客户关系存续期内,客户信息发生重大变更的,需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。触发重新识别的情形包括:
客户身份识别和尽职调查工作的基本原则包括_____。
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