试题详情

客户洗钱风险等级类别包括________。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）

客户洗钱的风险等级，包括高风险、中风险和低风险三类。

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。