A要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性
B了解客户的财产或资金来源
C了解客户职业详情
D了解客户预期交易规模,预期使用的主要产品
对境外政要等洗钱高风险客户,在一般身份识别的基础上,应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于()、了解其负面信息详情等。
对洗钱中高风险客户,非居民、私人银行等特定类型客户,来自洗钱高风险国家(地区)的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等,在一般客户身份识别基础上,开展特定客户身份识别。特定客户
人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。( )
客户身份识别又称( ) 。
客户身份识别措施一般应包括?()
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