试题详情

对境外政要等洗钱高风险客户,在一般身份识别的基础上,应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于()、了解其负面信息详情等。

A要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性

B了解客户的财产或资金来源

C了解客户职业详情

D了解客户预期交易规模,预期使用的主要产品