试题详情

对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家（地区）的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户

在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间，在执行一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性的开展特定类型客户身份识别，若同一客户符合多种特定类型，在执行客户身份

对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于（）、了解其负面信息详情等。

客户身份识别包括四个流程，考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同，金融机构在办理某些特定业务时，无须完整履行客户身份识别全流程，仅需履行部分环节。（ ）

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。