在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间,在执行一般客户身份识别基础上,还应根据客户的特点,有针对性的开展特定类型客户身份识别,若同一客户符合多种特定类型,在执行客户身份识别时,应遵循什么原则?()
A风险为本
B孰严原则
C勤勉尽责原则
D审慎均衡原则
相关试题
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在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间,在执行一般客户身份识别基础上,还应根据客户的特点,有针对性的开展特定类型客户身份识别,若同一客户符合多种特定类型,在执行客户身份
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风险客户,非居民、私人银行等特定类型客户,来自洗钱高风险国家(地区)的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等,在一般客户身份识别基础上,开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施
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银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
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客户身份识别又称( ) 。