相关试题
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在业务审查中,银行应根据( ),采取不同等级的尽职审查措施。
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根据《银行外汇业务展业原则之总则》,按照客户风险等级,采取不同等级的尽职审查措施,以下说法正确的是:
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银行应围绕哪几个方面开展尽职审查,形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断,并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施。
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银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》中指出,银行应围绕真实性、合规性、合理性及审慎性开展(),形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断,并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职
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根据《银行外汇业务展业原则之总则》,展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇