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外汇业务展业三原则指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的()、( )和( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
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展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
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银行外汇业务展业原则之总则》,展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务
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我行为客户办理即期结售汇业务时,应遵循“__”、“__”和“__”的展业三原则,采取有效措施进行客户背景调查,审查交易的真实性、合规性及合理性,审慎办理业务。
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据《银行外汇业务展业原则之总则》,银行办理外汇业务,应切实履行合规性、真实性、审慎性审查职责。建立完整、有效的业务审核制度和操作流程,有效识别客户的交易背景、交易目的等,审查交易的合规性、真实性及其