试题详情

我行为客户办理即期结售汇业务时，应遵循“__”、“__”和“__”的展业三原则，采取有效措施进行客户背景调查，审查交易的真实性、合规性及合理性，审慎办理业务。

外汇业务展业三原则指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（）、（ ）和（ ）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

行外汇业务展业原则之总则》，展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（ ）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

展业原则之总则》，银行办理外汇业务，应切实履行合规性、真实性、审慎性审查职责。建立完整、有效的业务审核制度和操作流程，有效识别客户的交易背景、交易目的等，审查交易的合规性、真实性及其与外汇收支的一致