试题详情

反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

反洗钱管理中遇客户要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

如怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，虽然重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密，但也必须持续采取身份识别措施。