试题详情

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

反洗钱管理中遇客户要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应拒绝客户业务办理申请并报警。