试题详情

各营业机构客户经理、柜面人员在开户前客户身份识别过程中发现一定时期内频繁或集中开户，以及（）等信息近似或相同的，客户经理必须通过上门核实等方式开展加强型尽职调查。

各营业机构客户经理、柜面人员在开户前客户身份识别过程中发现一定时期内频繁或集中开户，以及客户经营地址、注册地址、高管人员、预留联系方式等信息近似或相同的，客户经理必须通过上门核实等方式开展加强型尽职

客户经理根据支行预约情况，提前准备尽职调查相关资料，并根据柜面反馈问题进行审批或资料补充，包括但不限于上门核实照片、受益人识别、尽职调查、开户/变更意见书、特殊事项审批等情况，并应于客户预约开户前将相

分行会计运营部负责组织客户经理对企业客户进行身份识别与开户意愿核实，对企业银行结算账户持续开展尽职调查。