试题详情

分行会计运营部负责组织客户经理对企业客户进行身份识别与开户意愿核实，对企业银行结算账户持续开展尽职调查。

开户银行应当按规定履行客户身份识别义务，开展客户尽职调查，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

企业申请开立银行结算账户，出具的开户证明文件包括（ ）、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件。

首次在我行开立人民币单位银行结算账户，并申请开通企业金融服务平台的客户，客户经理应按照 进行客户身份初次识别和尽职调查工作。

企业银行结算账户开立时应按照不同方式进行尽职调查，有效落实账户实名制。如发现存在可疑开户情形的，应提交客户经理开展上门尽职调查。