试题详情

客户洗钱风险等级划分的级次为五级。具体级次、评级标准、评级规则及评级参数由()另行规定，并根据实际情况调整。

调整客户风险等级后，（）客户洗钱风险评级表。

金融机构应建立客户洗钱风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置，金融机构确定的风险评级不得少于（）级。

客户洗钱风险评级分析工作步骤具体分为：（）

金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户具体的风险评级，引导资源配置，金融机构确定的风险评级不得少于（）级。