相关试题
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金融机构应建立客户洗钱风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户具体的风险评级,引导资源配置,金融机构确定的风险评级不得少于()级。
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金融机构应建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户具体的风险评级,引导资源配置,金融机构确定的风险评级不得少于()级。
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金融机构确定的风险评级不得少于( )级。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑,金融机构可设置较多的风险评级等次,以增强反洗钱资源配置的灵活性。
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在反洗钱系统中,系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级.对高风险和次高风险等级客户,每半年进行一次重新评级;对一般风险等级客户,每年进行一次重新评级;对较低风险和低风险等级客户,每两年进行一次
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对于具有下列情形 之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。( )