相关试题
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金融机构确定的风险评级不得少于( )级。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑,金融机构可设置较多的风险评级等次,以增强反洗钱资源配置的灵活性。
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金融机构应建立客户洗钱风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户具体的风险评级,引导资源配置,金融机构确定的风险评级不得少于()级。
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金融机构应建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户具体的风险评级,引导资源配置,金融机构确定的风险评级不得少于()级。
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法人金融机构应在整体固有风险评级基础上,考虑整体控制措施(),得出经反洗钱控制后的机构整体剩余风险评级。
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根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》,自主风险管控能力属于以下()评级指标: