试题详情

总行管理员对省级分行上报的可疑交易案例进行审核，添加案例处理意见，选择审核通过（或排除或退回）该笔案例。在该案例认定为可疑之日起( )个工作日内，将可疑交易案例报文，经银行业大额交易和可疑交易报告数据

大额交易案例处理由反洗钱管理系统自动处理生成大额交易案例报告。总行管理员（）日前将T日大额数据包，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执

反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为，要采取认真和审慎的原则，通过进一步分析和审查，确认交易或行为可疑的，要及时通过（）案例，录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息，通过反洗钱信息系统向中国反洗钱

交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）完成，可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

二级分行应每季对辖内营业机构已排除的可疑交易案例进行分析，确保正确报送可疑交易报告，避免误排除或应排除而未排除现象发生。