试题详情

二级分行应每季对辖内营业机构已排除的可疑交易案例进行分析，确保正确报送可疑交易报告，避免误排除或应排除而未排除现象发生。

管理员对省级分行上报的可疑交易案例进行审核，添加案例处理意见，选择审核通过（或排除或退回）该笔案例。在该案例认定为可疑之日起( )个工作日内，将可疑交易案例报文，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接

要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月

各级机构在开展可疑案例分析中，未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别，并记录分析过程的,应给予（ ）经济处罚。