试题详情

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。

开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级。

（）定期开展客户身份核实和交易回顾，对风险等级调整的客户重新进行身份识别，对高风险客户持续关注

对于评定为高风险或较高风险等级的客户，农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作，序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的（）月中旬与