试题详情

对于评定为高风险或较高风险等级的客户,农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作,序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的()月中旬与() 月中旬,高风险和较高风险等级的客户明细,应与反洗钱系统中的《客户风险评级结果报表》核对一致。

A1,7

B2,6

C,1,6

D2,,7