AA.一般
BB.高
CC.一般可疑
DD.一般
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
现金收付超过规定限额时,应按照广州银行客户身份识别及洗钱风险等级分类管理办法的要求处理
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为
客户洗钱风险等级动态管理,是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中,客户的洗钱风险状态发生变化,本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
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