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现金收付超过规定限额时，应按照广州银行客户身份识别及洗钱风险等级分类管理办法的要求处理

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。

洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户

务。对于我行《广州银行客户身份识别及洗钱风险等级分类管理办法》中，洗钱风险等级为（）类别的客户，经分行反洗钱主管部门审批后，支行有权采取限制交易金额、交易频次甚至网银冻结等方式对客户交易进行合理限制。

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号印发）重新评定客户风险等级，并根据客户身份