试题详情

客户洗钱风险等级动态管理，是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中，客户的洗钱风险状态发生变化，本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。

客户洗钱风险等级类别包括________。

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为