A正确
B错误
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。
客户洗钱风险等级动态管理,是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中,客户的洗钱风险状态发生变化,本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
客户反洗钱评估和等级分类管理中的动态管理原则是指定期关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。
表外信贷资产风险因素变化影响风险分类等级的,应在( )完成分类认定或调整。
根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
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