AA.单位名称
BB.组织机构代码
CC.个人客户姓名
DD.个人客户住所
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括( )。
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件数据或信息核实客户身份,包括以下一种或者几种方式。
外汇业务展业原则之总则》,“了解客户”是指银行在与客户建立外汇业务关系或为其办理外汇业务时,使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实,对客户背景开展尽职调查,按照风险等级对客户
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
个人客户身份信息核实内容和方法主要包括( )。
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