试题详情

重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（ ）

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。（&

对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。