A5,10
B5,15
C10,15
D5,20
客户风险评级结果报表的保存期限为()年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为()年。
反洗钱资料()等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按() 期限定期保存。( )
风险监管报表的保存期限应当不少于( )年。
各营业机构在业务存续期间发现客户分类分级及风险评估结果与实际不符,应重新评估客户风险等级,其中对于高风险客户重新评估期限最长不超过9个月。( )
定为高风险或较高风险等级的客户,农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作,序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的()月中旬与()
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