农村商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D登记客户身份基本信息
E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
相关试题
-
农村商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
-
农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
-
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施
-
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。
-
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。