农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D登记客户身份基本信息
E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
相关试题
-
农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
-
农村商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
-
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施
-
、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，
-
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且（），应当识别客户身份