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（ ）是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易。

安徽省农商银行系统负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报全系统大额交易和可疑交易报告的机构是()。

只要在反洗钱监测报告系统中抓取出可疑交易就要上报人民银行，而无须经过人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。

支行级数据报告单位经分析甄别，认为反洗钱系统中未能筛选出的交易符合行内可以交易监测标准，经分析判断后确定为可疑的，应通过（）方式上报