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对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作 日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。
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对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。
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对系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作.
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对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生 后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。
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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法规定营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.