相关试题
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农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外,还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时,可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在()个工作日内回复相关
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农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信 息,可向系统内其他相关机构发起案例协查,被协查机构应在()个工作日内回复相关协查 内容。
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农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,可向系统内其他相关机构发起案例协査,被协査机构应在()个工作日内回复相关协査内容。
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协查结束后,调查、协查资料及相关工作记录,应当按宗装订成册,按年度归档,由协查机构反洗钱协查人员保管,自反洗钱调查结束当年计起至少保存()年
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通过协查信息管理系统发起已确定虚开发票案件协查函的,委托方应当在发送委托协查信息后15个工作日内寄送《已证实虚开通知单》以及相关证据资料。()