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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票 据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或者外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且（），应当识别

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份.