A客户股权结构
B客户出现符合前述规定的直接认定为高风险类客户的情形。
C符合前述规定的直接认定为低风险客户出现不满足直接认定条件的情形。
D反洗钱系统监测提示次高和高风险等级。
在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估 客户风险。 ()
在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估客户风险。()
在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调查,重新评估客 户风险。()
在客户业务关系存续期间,出现下列哪些情形时,应开展强化尽职调査,重新评估客户风险。()
与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现()等情形的,应重新识别客户身份,并持续关注受益所有人信息变更情况。
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