A异地客户
B外国政要控制的对公客户
CCCS等级高风险客户
D法定代表人对开户目的不明确的客户开户
开立单位结算账户时,客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
在下列哪种情况下,企业开立结算账户时客户经理须进行加强型尽职调查,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》?
CCS等级为()的客户,客户经理需要提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》
对下列哪些对公客户办理开户时,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》?
商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“( )”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。
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