在下列哪种情况下,企业开立结算账户时客户经理须进行加强型尽职调查,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》?
A异地开立结算账户
B外国政要控制的对公客户开立结算账户
C高风险等级客户开立结算账户
D实际控制人
相关试题
-
在下列哪种情况下,企业开立结算账户时客户经理须进行加强型尽职调查,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》?
-
在下列哪种情况下,企业开立结算账户时客户经理须进行加强 型尽职调查,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查 表》 ?
-
办理对公理财签约管理时,如CCS等级分类为______等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。
-
商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“( )”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。
-
开立单位结算账户时,客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。