对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。
A银行和支付机构中止该账户所有业务
B银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核 实身份,如其未在 3 日内向银行或者支付机构重新核实身的,应当对账户开户人名下其他 银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
C5 年内暂停其银行账户非柜面业务
D3 年内不得为其新开立账户
相关试题
-
对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。
-
对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风 险事件风险管理平台“涉案账户”名单的,采取不收不付控制,
-
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。( )
-
根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》,对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,应当( )。
-
于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。应执行()交易?