A同一额度
B不同额度
C大额频繁转账
D大额转账
商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,至少应加大对无正常原因的( )可疑交易的监测力度。
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制,应加大以下哪些可疑交易的检测力度。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录