试题详情

商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频 繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，至少应加大对无正常原因的（ ）可疑交易的监测力度。

商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，应加大以下哪些可疑交易的检测力度。