试题详情

商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制,应加大以下哪些可疑交易的检测力度。

A对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户

B转账金额达到单日累计金额上限

C同一额度或者大额频繁转账

D网银签约后迅速转帐