A对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B转账金额达到单日累计金额上限
C同一额度或者大额频繁转账
D网银签约后迅速转帐
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制,应加大以下哪些可疑交易的检测力度。
商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
可触发手工建立可疑交易预警的情形包括:
由经营网点手工建立的可疑交易预警的处理方式有以下()
手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理。
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