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调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户（）。

调査分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户（）。

客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

各分支机构应当勤勉尽责，遵循( ）的原则，采取审慎性的客户尽职调查措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。