相关试题
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柜面在办理转账汇款业务时，若发现收款方为“电信诈骗黑名单”账户的，应做好客户解释工作，告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户，款项无法转出。
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柜面在办理转账汇款业务时，若发现收款方为“电信诈骗可疑名单”账户的，应做好客户解释工作，告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户，款项无法转出。
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根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》，柜面在业务办理中若发现涉案黑名单账户的往账业务，应做好客户解释工作，告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户，款项无法转出。
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的柜面操作规范的通知》，柜面在业务办理中若发现涉案灰名单账户的往账业务，应告知客户该账户不排除涉嫌刑事诈骗，可能存在汇款风险，并规劝客户停止汇款，谨防被骗。若客户不听劝阻仍执意汇款，柜面人员则直接为
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台州分行开立的个人客户结算账户，在柜面转账5万元以上，提示“尊敬的客户，您的交易存在风险，请谨慎转账”，此提示为台州公安警银联动系统对付款人作为潜在受害人的风险提示，系统不直接阻断交易，通过风险提示方