根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》,柜面在业务办理中若发现涉案灰名单账户的往账业务,应告知客户该账户不排除涉嫌刑事诈骗,可能存在汇款风险,并规劝客户停止汇款,谨防被骗。若客户不听劝阻仍执意汇款,柜面人员则直接为客户办理。
A正确
B错误
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根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》,柜面在业务办理中若发现涉案灰名单账户的往账业务,应告知客户该账户不排除涉嫌刑事诈骗,可能存在汇款风险,并规劝客户停止汇款,谨防被骗。若客户
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根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》,柜面在业务办理中若发现涉案黑名单账户的往账业务,应做好客户解释工作,告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户,款项无法转出。
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柜面在办理转账汇款业务时,若发现收款方为“电信诈骗可疑名单”账户的,应做好客户解释工作,告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户,款项无法转出。
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柜面在办理转账汇款业务时,若发现收款方为“电信诈骗黑名单”账户的,应做好客户解释工作,告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户,款项无法转出。
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根据《关于下发涉案黑、灰名单管控及预警的柜面操作规范的通知》,“涉案灰名单”由省公安厅定期向我行通报,总行将名单导入系统,并在系统中将其标记为灰名单客户,灰名单客户在我行名下的其他活期结算账户自动标记