我行客户划分为高风险、中风险和低风险这三个洗钱风险等级,以下所有评级标准是评级人员在对客户风险等级评定过程中的参考,评级人员应在此基础上秉承“了解你的客户”原则,结合各类信息要素及客户交易状况和可疑交易上报情况对客户风险等级进行全方位的人工分析评定。
A正确
B错误
相关试题
-
我行客户划分为高风险、中风险和低风险这三个洗钱风险等级,以下所有评级标准是评级人员在对客户风险等级评定过程中的参考,评级人员应在此基础上秉承“了解你的客户”原则,结合各类信息要素及客户交易状况和可疑
-
调整客户风险等级后,()客户洗钱风险评级表。
-
对于评定为高风险或较高风险等级的客户,农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作,序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的()月中旬与
-
客户洗钱风险评级分析工作步骤具体分为:()
-
在反洗钱系统中,系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级.对高风险和次高风险等级客户,每半年进行一次重新评级;对一般风险等级客户,每年进行一次重新评级;对较低风险和低风险等级客户,每两年进行一次