根据《中国银监会安徽监管局办公室〈转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知＞》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
AA.可疑交易监测机制
BB.可疑交易报告机制
CC.可疑交易预警机制
DD.预警机制
相关试题
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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账
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《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度.
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商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
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商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频 繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
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根据中国银监会安徽监管局办公室转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，