试题详情

《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》所指的反洗钱信息包括哪些？（）

《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》所指的反洗钱信息包 括哪些？ ()

全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》， 有哪些情形，应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。 ()

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定，各农商行应在哪些事项发生后10个工作日内向省联社报送资料。（）

《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》所称洗钱风险包括（）。