根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应在哪些事项发生后10个工作日内向省联社报送资料。()
AA.反洗钱内控制度的制定和修订。
BB.反洗钱工作机构和岗位人员调整
CC.风险自评估报告或其他相关风险分析材料。
DD.日常反洗钱工作动态。
相关试题
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应在哪些事项发生后10个工作日内向省联社报送资料。()
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,各农商行应在反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更后()内向省联社报送资料。
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《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》所指的反洗钱信息包括哪些?()
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全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》, 有哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。 ()
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行应与每年度结束后()内报送《反洗钱年度工作报告》及年度报表、《反洗钱工作自评价报告》及自评表、反洗钱工作自评价证明材料等。